Rahamuuli on henkilö, joka siirtää tai siirtää laittomasti hankittua rahaa jonkun toisen puolesta. Rikolliset värväävät rahamuuleja auttaakseen rahanpesua verkkohuijauksista ja petoksista tai rikoksista, kuten ihmis- ja huumekaupasta.
Miten rahamuulit toimivat?
Rahamuuli, jota joskus kutsutaan "smurferiksi", on henkilö, joka siirtää laittomasti hankittua rahaa (esim. varastettua) henkilökohtaisesti, kuriiripalvelun kautta tai sähköisesti, muiden puolesta. Tyypillisesti muulille maksetaan palveluista pieni osa siirretystä rahasta.
Onko laitonta olla rahamuuli?
Rahamuulina toimiminen on laitonta ja rangaistavaa, vaikka et tietäisikään tekeväsi rikosta.… Jotkut liittov altion syytteet, joita saatat kohdata, ovat postipetokset, pankkipetokset, pankkipetokset, rahanpesu ja törkeä identiteettivarkaus. Rahamuulina toimiminen voi myös vahingoittaa luotto- ja taloudellista asemaasi.
Miten rahamuulit jäävät kiinni?
Kuinka jäät kiinni? Pankkisi voi pidättää tilisi, jos he huomaavat tapahtuvan jotain epätavallista, mikä tapahtui Hollylle, kun hän yritti suorittaa rahamuulitapahtumansa.
Mitä teet, jos joudut rahamuulin uhriksi?
Jos uskot joutuneensi petoksen uhriksi, ota yhteyttä pankkiisi tai kortinmyöntäjään mahdollisimman pian käyttämällä heidän verkkosivuillaan mainostettua numeroa – jos pankkisi TSB, soita numeroon 0345 835 7922 tai vieraile TSB:n petostentorjuntakeskuksessa. Ilmoita tapauksesta myös Action Fraudille.
