Integraatio Tämä rahanpesun viimeinen vaihe tuo niin sanotun "puhdistetun" rahan menestyksekkäästi takaisin talouteen. Kun rahat on siirretty laillisista yrityksistä tai sijoituksista tai jäljestä on tullut liian vaikea seurata, rahat voidaan sitten sijoittaa suuriin sijoituksiin.
Kuinka puhdasta rahanpesu on?
Rahanpesuun kuuluu kolme perusvaihetta, joilla naamioidaan laittomasti ansaitun rahan lähde ja tehdään se käyttökelpoiseksi: sijoittaminen, jossa raha viedään rahoitusjärjestelmään, yleensä jakamalla se useisiin erilaisiin talletuksiin ja sijoituksiin; kerrostaminen, jossa rahaa sekoitetaan etäisyyden luomiseksi …
Mikä rahanpesun vaihe on helposti havaittavissa?
Juuri sijoitusvaiheessa rahanpesijät ovat alttiin jäädä kiinni. Tämä johtuu siitä, että suurten rahasummien (käteisen) sijoittaminen lailliseen rahoitusjärjestelmään voi herättää epäilyksiä virkamiehissä.
Mitä ovat rahanpesun kolme vaihetta?
Pesussa on yleensä kaksi tai kolme vaihetta:
- Sijainti.
- Layering.
- Integrointi / Purku.
Onko rahanpesuprosessin kolmas vaihe?
Kolmas rahanpesun vaiheista on 'integraatio' "Likainen" raha imeytyy nyt talouteen esimerkiksi kiinteistöjen kautta. Kun "likaiset" rahat on sijoitettu ja kerrostettu, varat integroidaan takaisin lailliseen rahoitusjärjestelmään "laillisena" maksuvälineenä.
