sopimus, pankkisi ei raportoi tapahtumaa, etkä sisällyttäisi nostettuja summia yhteenlaskettuihin summiin. … Tämä ei sisällä varojen siirtoa pankkisekin, pankkivekselin, pankkisiirron tai muun kirjallisen toimeksiannon avulla, johon ei liity fyysistä valuutan siirtoa.
Sisällytätkö CTR:ään pankkiautomaatin nostot?
Yleensä yhden arkipäivän aikana tehdyt valuutan nostot, talletukset jne. lasketaan yhteen (mukaan lukien pankkiautomaattitapahtumat) ja raportoidaan CTR. Jos viikonloppuna tehtyjen tapahtumien katsotaan olevan samana arkipäivänä, napsautussuhde kirjataan kyllä.
Koskevatko rahoituslaitosten raportointivaatimukset pankkiautomaattitapahtumia?
Kyllä. Kaikki yksittäiset liiketoimet, jotka rahoituslaitoksella on tiedossa, että ne ovat saman henkilön toimesta tai hänen puolestaan suoritettuja yhden arkipäivän aikana, on yhdistettävä. … Jos käteisveloituksen tai hyvityksen yhteissumma ylittää 10 000 dollaria arkipäivässä, napsautussuhde vaaditaan.
Mihin tapahtumiin napsautussuhde pitäisi tehdä?
Valuuttatapahtumaraportti eli CTR on pakollinen raportti, joka on laadittava valuuttatransaktioista, jotka ylittävät $10 000 osana pankin rahanpesun vastaisia vaatimuksia..
Mitä valuuttatapahtumaraportin napsautussuhde sisältää)?
Valuuttatapahtumaraportti (CTR) on raportti, joka yhdysv altalaisten rahoituslaitosten on arkistoitava FinCENille jokaisesta talletuksesta, nostosta, valuutanvaihdosta tai muusta maksusta tai siirrosta, rahoituslaitoksen toimesta, kautta tai rahalaitokselle, johon liittyy yli 10 000 dollarin valuuttatapahtuma.
