Mauritius sijoitettiin FATF:n harmaalle listalle helmikuussa 2020 seurausta strategisista puutteista, jotka FATF havaitsi AML/CFT-järjestelmässään.
Onko Mauritius riskimaa?
Euroopan komissio (EY) totesi toukokuussa 2020 Mauritiuksen suuren riskin kolmanneksi maaksi, jonka rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa (AML/CFT) on puutteita.) järjestelmä. … Mauritiuksen sisällyttäminen EU:n korkean riskin kolmansien maiden AML-luetteloon (jäljempänä luettelo) tuli voimaan 1. lokakuuta 2020.
Mitkä maat ovat FATF GREY -luettelossa?
FATF on arvioinut seuraavien maiden edistymistä helmikuusta 2021 lähtien: Albania, Barbados, Botswana, Kambodža, Caymansaaret, Ghana, Jamaika, Mauritius, Marokko, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Uganda ja ZimbabweNäille maille päivitetyt lausunnot ovat alla.
Onko Mauritius EU:n mustalla listalla?
EU:n musta lista tuli sovellettava 1. lokakuuta 2020. Helmikuussa 2020 Mauritius sijoitettiin FATF:n "harmaalle listalle" lainkäyttöalueista, joita valvotaan tehostettuna. EU:n mustalle listalle pääsy oli suora seuraus.
Onko Mauritius nimetty maa?
Nimittely tarkoittaa, että Mauritiusta pidetään nyt maana, jonka rahanpesun vastaisessa järjestelmässä on strateginen puute ja joka siten uhkaa EU:n rahoitusjärjestelmää. Muutos astuu voimaan 1.10.2020, mikäli Euroopan parlamentti ja EU-neuvosto hyväksyvät sen.
